KYC & KYB

KYC & KYB

El mundo de las finanzas y los servicios requiere una verificación rápida, precisa y que cumpla con las normativas de clientes (KYC - Conozca a su Cliente) y empresas (KYB - Conozca a su Negocio).
‍
Los procesos tradicionales son costosos, lentos y propensos a errores. Nuestra plataforma sin código/bajo código permite la automatización de KYC y KYB: integra datos de diversas fuentes, elimina los procesos manuales y cumple con los requisitos normativos sin necesidad de codificación.

Verificación segura y conforme, sin codificación.

Con nuestra tecnología, puede:

• Verificar automáticamente la identidad de clientes y empresas, integrándose con bases de datos gubernamentales, registros y sistemas de puntuación.
• Garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML y GDPR: seguimiento y documentación de los procesos según lo exige la ley.
• Elimina el fraude y el abuso: detecta identidades falsas, entidades sospechosas y señales de advertencia.

¿Cómo funciona?

• Recopilar datos de diversas fuentes: documentos de identidad, registros de la empresa, calificación crediticia, datos de transacciones.
• Analizar y verificar automáticamente: verificación de identidad, cumplimiento de listas de sanciones, investigación de conexiones comerciales.
• Identifique riesgos en tiempo real: detecte anomalías, señales de advertencia y posibles fraudes.
• Automatice decisiones y flujos de trabajo: reglas sin código adaptadas al nivel de riesgo del cliente o de la empresa.
• Mantener registros de auditoría completos: registrar decisiones, procesos y cumplimiento normativo.

Aplicativos para B2C y B2B

• Banca y fintechs: verificación rápida y conforme a la normativa de personas y empresas.
• Comercio electrónico y BNPL: KYC automatizado para usuarios y mercados de pagos en línea.
• Proveedores de servicios financieros - KYB para empresas que solicitan préstamos, leasing y factoring.
• Criptomonedas y DeFi: Cumplimiento AML/KYC para plataformas de intercambio y billeteras digitales.

Tecnología que facilita el cumplimiento y la verificación

• Sin código/código bajo: implementación y personalización instantánea de procesos KYC/KYB sin programación.
• IA y análisis de datos: análisis automatizado de documentos, detección de anomalías y relaciones.
• Integraciones de API: conéctese a bases de datos gubernamentales, registros de empresas, listas de vigilancia AML y sistemas de puntuación.
• Decisiones y alertas automáticas: identifique instantáneamente entidades y actividades sospechosas.

Proteja su negocio y cumpla con los requisitos reglamentarios. Con la automatización inteligente de KYC y KYB, puede verificar clientes y empresas de forma rápida y segura, eliminando riesgos y ahorrando tiempo.